ПОЧЕМУ МЫ?

ООО "ОСТОЖЕНКА" заключила соглашение и является официальным партнером МУМЦФМ по предоставление услуг по проведению Целевых Инструктажей с 2022 года. По итогу обучения каждому прошедшему обучение будет выдаваться сертификат установленного образца, также сведения о прохождении обучения передаются в МУМЦФМ Росфинмониторинга.

МУМЦФМ - Международный учебно-методический центр финансового мониторинга

Мы быстро и четко выполним для вас:

       1. Разработка Правил внутреннего контроля

Разработаем ПВК с учетом специфики деятельности Вашей организации со всеми необходимыми приложениями, будем вносить в него изменения по мере вступления тех или иных нормативно-правовых актов, касающихся ПОД/ФТ/ФРОМУ

(ПОД/ФТ/ФРОМУ - противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения)

        2. Обучение вашего персонала

Обучим Ваших сотрудников целевому инструктажу по ПОД/ФТ/ФРОМУ, отследим сроки прохождения инструктажей по тематике повышения уровня знаний, дополнительных а также вводных инструктажей по ПОД/ФТ/ФРОМУ.

        3. Согласование перечня сотрудников

Утвердим перечень сотрудников, которые должны проходить обучение по ПОД/ФТ/ФРОМУ

        4. Разработка инструкций

Составим инструкцию для СДЛ, доведем работу Вашей организации по соблюдении ПОД/ФТ/ФРОМУ до полного автоматизма

Подать заявку

УСЛУГИ:

Постановка на учет в ГИИС ДМДК

(ГИИС ДМДК - Государственная интегрированная информационная система в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней)

В услугу входит:

• Выпуск квалифицированной ЭЦП для регистрации и работе в ГИИС ДМДК, включая лицензионную версию криптопровайдера КриптоПро CSP сроком на 12 месяцев;
• Подготовка и настройка рабочего места (персонального компьютера) для работы в ГИИС ДМДК удаленно;
• Регистрация и заполнение личного кабинета ГИИС ДМДК;
• Подача электронного заявления о постановке на учет в ГИИС ДМДК.

Стоимость услуги "под ключ" ______________ руб. - срок постановки на учет с момента подачи электронного заявления 3 рабочих дня

Стоимость услуги "под ключ" ______________ руб. - срок постановки на учет с момента подачи электронного заявления 15 рабочих дней

Данная услуга также предоставляется на индивидуальных условиях, в зависимости от наличия у Вас квалифицированной ЭЦП и необходимого программного обеспечения для работы в ГИИС ДМДК.
Документы, необходимые для постановки на учет в Федеральной Пробирной палате через ГИИС ДМДК:

• ИНН организации/индивидуального предпринимателя
• Документ подтверждающий право владения/пользования объектом недвижимости/помещением (договор аренды).
• Данные генерального директора, а также бенефициарного владельца организации

Заказать

Регистрация личного кабинета на сайте Росфинмониторинга

Регистрация личного кабинета на сайте Росфинмониторинга процедура довольно простая, но она требует определенной последовательности, при наличии электронной цифровой подписи (ЭЦП) данная процедура значительно упрощается.
Наши специалисты дистанционно зарегистрируют Вас на сайте Росфинмониторинга и проведут начальные настройки для полноценного функционирования личного кабинета.

Стоимость услуги от 2000 руб.

Заказать

Электронная Цифровая Подпись

Электронный документооборот получает все большее распространение. Практически каждая современная компания имеет собственную цифровую подпись. Для постановки на учет в Федеральной пробирной палате и регистрации личного кабинета на сайте Росфинмониторинга, а также отправки формализованных электронных сообщений необходимо ЭЦП.

Стоимость оформления и изготовления ЭЦП для работы в ГИИС ДМДК и личном кабинете на сайте Росфинмониторинга составляет от 4500 руб. Период действия ЭПЦ составляет— 12 месяцев. Также в комплект по предоставлению услуги входит лицензионная версия криптопровайдера КриптоПро CSP сроком на 12 месяцев.

Заказать

Разработка Правил Внутреннего Контроля

Разработка Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ
Правила внутреннего контроля – это практический документ, регламентирующий работу сотрудников при организации внутреннего контроля, который должен быть разработан в каждой организации и у каждого предпринимателя, на которых распространяются требования Федерального закона от 07.08.2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма».
Мы разрабатываем ПВК с учетом специфики деятельности Вашей организации со всеми необходимыми приложениями по ПОД/ФТ/ФРОМУ. Критерии к оформлению и разработке правил внутреннего контроля регулярно меняются. Наши юристы следят за изменениями в законодательстве и рекомендациями от Росфинмониторинга по разработке ПВК и создают пакет документов в соответствии с актуальными требованиями.

Стоимость разработки Правил внутреннего контроля с полным пакетом необходимых приложений от 5000 руб. - срок изготовления 3 рабочих дня.

Заказать

Проведение Обучений В Сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ

Мы проводим обучение в целях противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ) для сотрудников организаций ювелирного сектора.

Программа обучения в форме целевого инструктажа разработана в соответствии с Приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 19 июля 2011 г. N 250 "Об установлении программы обучения в форме целевого инструктажа для работников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом" и включает в себя следующие темы:

Раздел 1. Институционально-правовые основы финансового мониторинга
Тема 1. Международные стандарты ПОД/ФТ
Правовые и институциональные основы международного сотрудничества в сфере ПОД/ФТ. Формирование единой международной системы ПОД/ФТ. Организации и специализированные органы.Международные стандарты ПОД/ФТ (40+9 Рекомендаций ФАТФ).
Тема 2. Правовое регулирование в сфере ПОД/ФТ
Национальная система ПОД/ФТ. Общая характеристика нормативных правовых актов Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ. Последние изменения в законодательстве Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ.
Государственная система ПОД/ФТ. Федеральные органы исполнительной власти. Правовой статус Федеральной службы по финансовому мониторингу. Государственное регулирование на рынке драгоценных металлов и драгоценных камней. Организационная структура надзорных органов и их территориальные подразделения.
Тема 3. Надзор в сфере ПОД/ФТ
Формы надзора и виды проверок. Планирование проверок. Основания проведения проверок по вопросам ПОД/ФТ. Объекты проверки. Права проверяющего государственного органа. Взаимодействие Федеральной службы по финансовому мониторингу с надзорными органами.

Раздел 2. Организация и осуществление внутреннего контроля
Тема 4. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом
Лицензирование или специальный учет организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом. Основные права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом. Идентификация клиентов и выгодоприобретателей; обеспечение конфиденциальности информации; фиксирование сведений; хранение информации; приостановление операций.
Порядок представления информации об операциях, подлежащих контролю, в Федеральную службу по финансовому мониторингу. Сроки представления. Способы представления. Использование АРМ "Организация". Единый формат представления информации. Рассмотрение типовых ошибок в представлении информации. Исполнение запросов Федеральной службы по финансовому мониторингу.
Тема 5. Требования к разработке правил внутреннего контроля
Лица, ответственные за разработку правил внутреннего контроля. Разработка правил внутреннего контроля. Обязательные компоненты правил внутреннего контроля. Рекомендуемые программы осуществления правил внутреннего контроля. Программа оценки риска. Программа проверки внутреннего контроля.
Порядок утверждения и согласования правил внутреннего контроля. Сроки утверждения и согласования. Основания для отказа в согласовании.
Тема 6. Критерии выявления операций, подлежащих контролю
Операции, подлежащие обязательному контролю. Критерии выявления и признаки необычных сделок как программа системы внутреннего контроля организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом. Практические примеры необычных сделок. Типологии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Характерные схемы и способы легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
Тема 7. Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ
Виды ответственности за нарушения требований законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ (уголовная, административная, гражданско-правовая). Основания для привлечения к ответственности лиц, допустивших нарушения законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ.
Меры административной ответственности за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ в рамках Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и порядок их применения. Полномочия должностных лиц государственных (надзорных) органов. Пересмотр решений должностных лиц в порядке обжалования.
Тема 8. Система подготовки и обучения кадров организаций
Квалификационные требования к специальному должностному лицу. Права и обязанности специального должностного лица. Обучение и подготовка кадров. Перечень работников, обязанных проходить обучение и подготовку по вопросам ПОД/ФТ. Формы, периодичность и сроки обучения. Обязанности руководителя организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом.

Раздел 3. Актуальные вопросы применения законодательства РоссийскойФедерации в сфере ПОД/ФТ в различных секторах экономики и видах профессиональной деятельности (для учебных занятий в очной форме).

Проблемы исполнения законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ с учетом особенностей деятельности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и их клиентов.

Заказать

Ведение Личного Кабинета На Сайте РосФинМониторинга

Мы обеспечиваем ведение личного кабинета на сайте Росфинмониторинга.
Личный кабинет на сайте Росфинмониторинга является инструментом взаимодействия между организацией и Росфинмониторингом, с помощью него организация исполняет часть возложенных на нее обязательств 115-ФЗ. Также данный ресурс позволяет осуществлять добровольное сотрудничество (прохождение тестов, информационные сообщения, работа с входящей информацией, и т.д.) с Росфинмониторингом. Всю текущую повседневную работу с входящей в кабинет информацией Мы берем на себя.
Данная услуга входит в пакет Абонентского обслуживания, либо оформляется как отдельная услуга на индивидуальных условиях.

Заказать

Ведение Отчетности

Наши специалисты окажут полное содействие при формировании, составлении и сдачи обязательной отчетности в Росфинмониторинг. Это очень важный и ответственный этап исполнения 115-ФЗ. Надзорные органы уделяют особое внимание операциям, подлежащим обязательному контроля, о которых организация обязана, в соответствии с законодательством, в установленные сроки проинформировать Росфинмониторинг, отправив формализованное электронное сообщение (ФЭС 1-ФМ). Не стоит забывать и про квартальный отчет (ФЭС 3 -ФМ), сроки отправки которого также регламентированы законодательством.

Стоимость содействия при формировании и отправки ФЭС 1-ФМ ________ руб. за одно сообщение.
Стоимость содействия при формировании и отправки ФЭС 3-ФМ ________ руб. за одно сообщение.

Заказать

Абонентское Обслуживание По Ведению Внутреннего Контроля По ПОД/ФТ/ФРОМУ

Мы обеспечиваем комплексное абонентское обслуживание по ведению внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Стоимость услуги составляет от 4200 руб. в месяц

Мы обеспечиваем:

• Обновление Правил внутреннего контроля

С учетом специфики деятельности Вашей организации со всеми необходимыми приложениями по ПОД/ФТ/ФРОМУ

• Подготовку 

Документов для проведения вводных и дополнительных инструктажей по ПОД/ФТ/ФРОМУ

• Готовой инструкцией

По работе Специального должностного лица

• Ведение 

Личного кабинета на сайте Росфинмониторинга

• Помощь 

В сдачи отчетности в Росфинмониторинг

• Сопровождение 

При проверках надзорных органов

• Консультирование 

По вопросам осуществления внутреннего контроля экспертом в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ

Заказать

Аудит Вашей Организации по 115-ФЗ

Мы проводим аудит Вашей организации по 115-ФЗ.
Для нас нет не решаемых задач. Мы имеем опыт устранения нарушений даже в самых запутанных областях.

Стоимость услуги обговаривается индивидуально. Все зависит от видов деятельности и объемов осуществляемых операций по скупке, купле-продаже ДМ ДК.

• Мы обеспечиваем:

Полный перечень документов
Мы у вас запрашиваем полный перечень документов, запрашиваемых Федеральной пробирной палаты России при проверке. В том числе, мы у вас запросим выписки по счетам, справки из налоговой, документы об образовании специального должностного лица и документы о повышении квалификации и т.д.

• Внутренний контроль

Мы проверим организацию внутреннего контроля в Вашей компании на признаки правонарушений, описанных по ст.15.27 КоАП РФ. Это основная статья, которая возлагает на предпринимателей материальную ответственность за нарушения 115-ФЗ.

• Проверку документов

Мы досконально проверим все ваши документы, квалификацию ваших сотрудников. Мы покажем ваши слабые места и уязвимости, на которые обращают внимание ревизоры Федеральной пробирной палаты России и Росфинмониторинга.

• Ликвидацию нарушений

Мы предложим вам услуги по ликвидации выявленных нарушений, приведем в порядок все документы и подготовим Вас к проверкам.

Заказать

Консультации по ПОД/ФТ/ФРОМУ и ГИИС ДМДК

Наши эксперты проводят консультации по вопросам осуществления внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ и ГИИС ДМДК. Практика проведения аудитов и сопровождений при проверках надзорными органами по ПОД/ФТ/ФРОМУ организаций, осуществляющих скупку, куплю-продажу изделий из ДМ ДК дает нам возможность решать любые вопросы по ювелирному сектору в данном направлении.
Первичная консультация по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ и ГИИС ДМДК абсолютно бесплатна.
Мы сделаем за вас:

• Разработку правил внутреннего контроля

Мы разработаем ПВК с учетом специфики деятельности Вашей организации со всеми необходимыми приложениями, будем вносить в него изменения по мере вступления тех или иных нормативно-правовых актов, касающихся ПОД/ФТ/ФРОМУ;

• Перечень сотрудников

Утвердим перечень сотрудников, которые должны проходить обучение по ПОД/ФТ/ФРОМУ.

• Обучение сотрудников

Обучим Ваших сотрудников целевому инструктажу по ПОД/ФТ/ФРОМУ, отследим сроки прохождения инструктажей по тематике повышения уровня знаний, дополнительных а также вводных инструктажей по ПОД/ФТ/ФРОМУ.

• Инструкцию СДЛ

Составим инструкцию для СДЛ, доведем работу Вашей организации по соблюдении ПОД/ФТ/ФРОМУ до полного автоматизма.
Мы расскажем вам:

• Как идентифицировать клиентов

Расскажем обо всех нюансах очень важного этапа как идентификация клиентов.

• Как работать с личным кабинетом

Расскажем обо всех тонкостях работы с личным кабинетом. Росфинмониторинга, Ваша «ромашка риск оценки» будет всегда зеленой, тем самым Вы сократите вероятность того, что надзорные органы придут именно к Вам на проверку соблюдения 115-ФЗ.

• Как сдавать отчетность

Расскажем обо всех тонкостях по отправке отчетности в Росфинмониторинг, как показывает практика проведенных нами аудитов в подготовке и отправке ФЭС 1 и ФЭС 3 выявляется больше всего нарушений.
Мы научим вас:

• Как соблюдать 115 ФЗ

Как правильно и безошибочно соблюдать 115 ФЗ в сфере скупки, купли, продажи ДМ ДК., тем самым Вы будите всегда готовым к проверкам надзорных органов, а Мы будем сопровождать Вас на всех этапах данных мероприятий.
 

Заказать

Формы обучения

ООО «Остоженка» проводит обучение в форме вебинаров (дистанционно) и выездных семинаров (в офисе заказчика)

Способы оплаты

Оплату обучения в форме вебинара можно оплатить безналичным переводом на расчетный счет ООО «Остоженка».

Способы получения документов

Оригиналы свидетельств направляются курьером или почтой России.